Ankara, le 18 septembre /QNA/ Le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek, a annoncé aujourd’hui l’arrestation de 175 des 239 suspects visés par des mandats d’arrêt dans le cadre d’une enquête ciblant un réseau international d’escroquerie opérant dans le domaine des opérations de change (Forex) et des cryptomonnaies, lié à l’entité israélienne.
Dans un communiqué publié sur son compte sur la plateforme turque NSosyal, M. Gürlek a expliqué que quatre enquêtes distinctes menées cette année par le parquet d’Istanbul avaient permis de recueillir des éléments indiquant que des sociétés opérant sous couvert de centres d’appels avaient escroqué des ressortissants de plusieurs pays étrangers au moyen de publicités diffusées sur Internet et les réseaux sociaux, leur promettant des rendements élevés en investissant sur les marchés du Forex et des cryptomonnaies.
Il a indiqué que les analyses de l’Autorité d’enquête sur les crimes financiers, les résultats des investigations des services de renseignement et de la police, ainsi que les centaines de plaintes de victimes recueillies par l’intermédiaire d’Interpol, ont révélé que des personnes liées à l’entité israélienne constituaient la majorité des propriétaires et bénéficiaires effectifs de ces sociétés.
Selon lui, le réseau attirait les victimes par l’intermédiaire d’agents du service clientèle multilingues, avant de leur présenter de faux bénéfices sur des plateformes d’investissement contrôlées par les suspects, afin de les inciter à investir davantage d’argent.
Il a ajouté que lorsque les victimes demandaient à retirer leurs fonds, le réseau leur réclamait des versements supplémentaires sous divers prétextes, notamment le « gel du compte » ou le paiement de « taxes », avant de transférer les sommes déposées vers des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies situés à l’étranger.
M. Gürlek a précisé que le réseau ciblait plusieurs pays, notamment en Europe, en Asie de l’Est et en Afrique. Le volume de ses transactions au cours des deux dernières années s’est élevé à environ 266 millions de dollars, pour des opérations présentées comme étant exclusivement liées aux dépenses de fonctionnement des bureaux et au paiement des salaires.
Il a également indiqué qu’une opération simultanée a été lancée ce matin avec la participation des unités d’Interpol, visant 42 centres d’appels appartenant à 28 entreprises et 239 suspects, répartis sur 286 adresses à Istanbul et à Muğla.
Le ministre a confirmé que 175 suspects avaient été arrêtés à ce jour, ajoutant que les opérations se poursuivaient pour appréhender les autres personnes recherchées.