Doha, el 27 de septiembre (QNA) – El Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (NAMLC) abordó el fortalecimiento de la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos especializados y el desarrollo de capacidades con la Autoridad Central de Supervisión e Inspección (CASI) de Siria.
La reunión tuvo lugar entre el secretario del NAMLC, Mohammed Sareea Rashid Al Kaabi, y el director de la CASI, Amer Al Ali, quien se encuentra actualmente de visita en el país.
Durante la reunión, se abordaron diversos asuntos relacionados con el fortalecimiento del marco de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción.
Ambas partes también examinaron el reparto de funciones y responsabilidades entre las entidades nacionales de cara a la evaluación mutua, así como los requisitos de coordinación durante las distintas fases del proceso de evaluación. Asimismo, abordaron el desarrollo de capacidades y la cualificación del personal nacional para mejorar la preparación de las entidades pertinentes y la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La reunión también abordó el papel del NAMLC en la coordinación con las autoridades nacionales competentes para elaborar y aplicar políticas y actividades destinadas a combatir el blanqueo de capitales relacionado con delitos de corrupción. En este contexto, los debates se centraron en los mecanismos de cooperación con la Autoridad de Control Administrativo y Transparencia (ACTA) para coordinar los esfuerzos nacionales destinados a aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la estrategia nacional para promover la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción. Asimismo, se destacó la importancia de estos esfuerzos y su papel fundamental en la prevención y lucha contra los delitos financieros, la protección del sistema financiero y la promoción de la integridad y la transparencia.
En cuanto a la cooperación internacional, ambas partes destacaron la importancia de intercambiar conocimientos especializados y aprovechar las experiencias y mejores prácticas internacionales, en consonancia con las prioridades y los planes del NAMLC. Asimismo, examinaron las oportunidades de cooperación futura en materia de formación y desarrollo de capacidades.
La reunión se enmarca en los esfuerzos del NAMLC por fortalecer la coordinación y la cooperación internacionales, así como en el apoyo a los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y el Norte de África (MENAFATF) en la preparación para la fase de evaluación mutua. La reunión también brindó la oportunidad de intercambiar experiencias y aprovechar la experiencia de Qatar en este ámbito como modelo, lo que contribuye a reforzar los esfuerzos destinados a combatir la corrupción y los delitos financieros en toda la región.