Анкара, 18 сентября (QNA) — Министр юстиции Турции Акин Гурлек объявил о крупной операции против международной мошеннической сети, связанной с Израилем, которая обманывала иностранных граждан с помощью фиктивных схем инвестирования в иностранную валюту (форекс) и криптовалюту. В ходе скоординированных рейдов в Стамбуле и Мугле задержаны 175 подозреваемых.
«Мы продолжаем решительную борьбу с национальными и международными преступными структурами, которые превращают технологии и финансовую систему в инструменты преступления.
Мы отслеживаем доходы от преступлений и мобилизуем все наши ресурсы, чтобы выявить преступников, их связи и доходы от преступной деятельности», — написал Гурлек в публикации на X.
Он отметил, что сеть заманивала жертв с помощью представителей службы поддержки, говорящих на разных языках, затем показывала им фиктивную прибыль на инвестиционных платформах, контролируемых подозреваемыми, чтобы убедить их внести больше средств.
Он добавил, что когда жертвы пытались вывести свои деньги, сеть требовала дополнительные платежи под предлогом «заморозки счета» и «налогов», после чего переводила внесённые средства на банковские счета и криптовалютные кошельки за рубежом.
Кроме того, он пояснил, что сеть нацеливалась на несколько стран, особенно в Европе, Дальнем Востоке и Африке, а объем транзакций за два года достиг примерно 266 миллионов долларов США, что, по мнению следствия, покрывает только офисные расходы и выплаты зарплат.
Он сообщил, что сегодня утром была проведена синхронизированная операция с участием подразделений Интерпола, которая была направлена на 42 колл-центра, связанные с 28 компаниями и 239 подозреваемыми по 286 адресам в Стамбуле и Мугле. Он подтвердил, что на данный момент задержаны 175 подозреваемых, а операции и усилия по задержанию остальных продолжаются.
В июле прошлого года турецкие власти провели несколько отдельных операций против мошеннических сетей, связанных с инвестиционными и форекс-платформами; одна из операций в Стамбуле привела к задержанию 54 подозреваемых, а в другом случае были выданы ордера на арест 25 человек, обвиняемых в мошенничестве на сотни миллионов турецких лир. (QNA)