Доха, 1 июля (QNA) – Центр юридических и судебных исследований при Министерстве юстиции проводит обучающую программу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это часть усилий Министерства по укреплению юридических компетенций сотрудников министерств и государственных учреждений и повышению осведомленности о соответствующих правовых положениях и мерах.
Программа направлена на ознакомление участников с четырьмя основными темами: общие положения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, расследование и превентивные меры согласно Уголовно-процессуальному кодексу, международное сотрудничество и экстрадиция с акцентом на их важность, а также соответствующие предусмотренные наказания.
Предоставляя обзор органов, ответственных за борьбу с этими преступлениями, программа включает практические задания и тренировки, направленные на улучшение понимания участниками соответствующих юридических и нормативных процедур.
Программа основана на ряде соответствующих национальных законов, в частности Законе № 20 от 2019 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (с изменениями), его исполнительных положениях, изданных постановлением Кабинета № 41 от 2019 года, а также Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.
Участники недельной программы разделены на две группы: первая состоит из юридических специалистов, а вторая включает неюридических сотрудников, работающих в сферах и должностях, связанных с борьбой с преступлениями по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Директор Центра юридических и судебных исследований доктор Абдулла Хамад Аль Халди отметил, что эта обучающая программа отражает приверженность Министерства развитию национальной юридической экспертизы и повышению готовности к противодействию современным финансовым и экономическим преступлениям.
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма — это законодательный и институциональный приоритет, требующий глубокого понимания соответствующих правовых и процедурных рамок, а также эффективного сотрудничества между национальными и международными органами, подчеркнул он.
Обращаясь к юридическим специалистам министерств и государственных учреждений, доктор Аль Халди добавил, что программа длится пять рабочих дней — с воскресенья по четверг, по четыре часа обучения в день, всего 20 часов.
Он выразил уверенность в способности программы обеспечить участников прочным пониманием основных концепций борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, полномочий соответствующих национальных органов, важности международного сотрудничества в этой сфере, а также преступных действий и наказаний, предусмотренных законом.
Реализация этой программы является частью постоянных усилий Министерства юстиции по поддержке специализированного юридического обучения и повышению компетентности национальных специалистов в решении вопросов, связанных с финансовыми преступлениями, тем самым укрепляя верховенство закона и национальную систему правосудия в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и транснациональной преступностью. (QNA)