English
العربية
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو
АвторизоватьсяМинистерство торговли и промышленности организует семинар по вопросам соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Доха, 28 июня (КьюЭнЭй) — Министерство торговли и промышленности (MOCI) совместно с Финансовым информационным подразделением и Ассоциацией сертифицированных общественных бухгалтеров Катара провело второй диалоговый семинар на тему «Проблемы соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и механизмы их решения: отчетность о подозрительных транзакциях».
В заявлении, опубликованном сегодня Министерством, отмечается, что этот семинар проводится в рамках усилий по повышению соответствия аудиторов законодательным и нормативным требованиям, связанным с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для повышения уровня отчетности о подозрительных транзакциях и качества таких отчетов. Это было достигнуто путем обсуждения наиболее значимых проблем, связанных с регистрацией на платформе «Ekhtar», и механизмов их решения, что способствует поддержанию безопасности и целостности экономической среды.
В заявлении также говорится, что на семинаре были рассмотрены несколько специализированных тем, включая мониторинг Министерством торговли и промышленности соблюдения аудиторами обязательств по отчетности, обзор сравнительного стратегического анализа четвертого прямого результата для аудиторского сектора, обсуждение наиболее значимых проблем, препятствующих отчетности о подозрительных транзакциях, предложенные механизмы их решения и роль аудиторов в поддержке системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Семинар также включал открытую дискуссию с аудиторами, в ходе которой были обменены мнениями, обсуждены ключевые замечания и практические проблемы, а также представлены предложения по развитию. Это направлено на повышение эффективности соответствующих процедур и улучшение каналов коммуникации между Министерством и работающими в секторе. (КьюЭнЭй)
Этот материал был переведен с использованием искусственного интеллекта.
chat
Привет! Чем мы можем помочь?
Бета
