Доха, 19 октября (QNA) — Министерство торговли и промышленности (MOCI) организовало диалоговую мастерскую для поставщиков трастовых и корпоративных услуг с целью повышения осведомленности о требованиях по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением финансирования.

В заявлении в понедельник MOCI отметило, что форум отражает его приверженность укреплению сотрудничества с этими поставщиками услуг, повышению осведомленности о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также решению ключевых проблем, с которыми сталкивается сектор, и поиску практических способов их преодоления.

Было подчеркнуто, что поставщики трастовых и корпоративных услуг являются важной частью национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма благодаря своей роли в создании и управлении юридическими структурами и схемами собственности.

Строгое соблюдение нормативных и надзорных требований необходимо для повышения прозрачности и защиты национальной экономики. В заявлении также отмечалась важность обмена опытом для разработки решений, способствующих прозрачности и повышению эффективности сектора, особенно в период подготовки Катара к предстоящей взаимной оценке.

MOCI добавило, что форум был направлен на продвижение экономической целостности, защиту финансовой системы от финансовых преступлений и углубление понимания регулируемых организаций требований по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению финансирования.

Также ставилась задача выявить практические проблемы и пробелы, обнаруженные в ходе надзорной деятельности, коллективно их решить и укрепить соблюдение требований и эффективность сектора.

Эти усилия поддерживают более широкую инициативу Катара по противодействию рискам отмывания денег и финансирования терроризма, достижению устойчивого развития и продвижению цели Национального видения Катара по созданию сильной, конкурентоспособной и прозрачной экономики. (QNA)