दोहा, 26 अगस्त (QNA) - चैरिटेबल गतिविधियों के लिए नियामक प्राधिकरण (RACA) ने एक फोरम का आयोजन किया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के राष्ट्रीय मूल्यांकन को अपडेट करने के प्रमुख परिणामों और उनके गैर-लाभकारी क्षेत्र पर प्रभावों पर चर्चा की जा सके, जिसका उद्देश्य इन संगठनों में शासन, पारदर्शिता और वित्तीय अखंडता को बढ़ाना है, स्थानीय कानूनों, अंतरराष्ट्रीय मानकों और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) की आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुरूप।
फोरम ने गैर-लाभकारी संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के अपडेट किए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन के परिणामों और उनके गैर-लाभकारी क्षेत्र पर प्रभावों को समझने के तरीके, और प्रत्येक संगठन की गतिविधियों की प्रकृति, फंडिंग के स्रोतों और संचालन के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार विशिष्ट जोखिमों की पहचान और प्रबंधन में इसका लाभ उठाने के तरीकों पर चर्चा की।
इस संदर्भ में, RACA के महानिदेशक कार्यालय के निदेशक खालिद अब्दुलरहमान अल मुसलेह ने कहा कि यह फोरम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के राष्ट्रीय मूल्यांकन के अपडेट के साथ मेल खाता है, जो राज्य स्तर और विभिन्न क्षेत्रों में जोखिमों, चुनौतियों और उन पहलुओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपकरण है जिनमें और अधिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
उन्होंने संकेत दिया कि RACA ने गैर-लाभकारी क्षेत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के अपडेट के कुछ परिणामों को शामिल करने का ध्यान रखा, ताकि उस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों की प्रकृति की एक समग्र तस्वीर बनाई जा सके।
वहीं, राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण समिति (NAMLC) के नीति और जोखिम प्रबंधन निदेशक अहमद ईसा अल मननई ने संकेत दिया कि फोरम का महत्व इस बात में है कि यह केवल राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से संबोधित नहीं करता, बल्कि प्रमुख अपडेट्स और इस प्रक्रिया के परिणामों का गैर-सरकारी संगठनों के क्षेत्र के लिए क्या अर्थ है, और जोखिम प्रबंधन के विकास में उनसे कैसे लाभ उठाया जा सकता है, पर भी केंद्रित है।
उन्होंने बताया कि NAMLC की भूमिका राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय और सहयोग को समर्थन देने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों का सामना करने के लिए संयुक्त कार्रवाई को बढ़ावा देने, और जोखिमों को कम करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने से संबंधित प्रयासों का समर्थन करने में है।
फोरम की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, RACA में जोखिम प्रबंधन और अनुपालन विशेषज्ञ जियाद स्वैदान ने दो मुख्य विषयों को संबोधित किया। पहले विषय में गैर-लाभकारी क्षेत्र के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार वित्तपोषण जोखिमों के राष्ट्रीय मूल्यांकन के अपडेट के परिणामों की समीक्षा की गई, और जोखिम-आधारित स्व-नियमन तथा गैर-लाभकारी संगठनों को शोषण के जोखिमों से बचाने में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई।
दूसरे विषय में 2020–2024 के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार जोखिमों के राष्ट्रीय मूल्यांकन के अपडेट की प्रमुख परिणामों और कार्यप्रणाली, इसके गैर-लाभकारी क्षेत्र पर प्रभाव और उसके प्रकाश में आवश्यक कार्यों पर चर्चा की गई।
उन्होंने जोखिम-आधारित स्व-नियमन की अवधारणा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जोखिम मूल्यांकन को संगठनों के स्व-मूल्यांकन से जोड़ने के महत्व, और जोखिमों के अनुसार नियंत्रणों और उपायों के अनुप्रयोग पर भी चर्चा की, जिससे संगठनों को शोषण से बचाया जा सके बिना उनकी वैध गतिविधियों को प्रभावित किए।
फोरम के तीसरे विषय में जोखिम-आधारित स्व-नियमन के विकास के लिए व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसमें कतर चैरिटी और कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी (QRCS) के दो व्यावहारिक अनुभवों की समीक्षा की गई, जिसमें जोखिमों के स्व-मूल्यांकन और उपयुक्त रोकथाम उपायों के डिजाइन के क्षेत्र में उनके अनुभव शामिल थे।
दूसरी ओर, कतर चैरिटी के मुख्य गवर्नेंस और बाह्य मामलों के अधिकारी मोहम्मद अली अल घामदी ने मानवीय और विकास कार्य में अनुपालन बढ़ाने और जोखिमों को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में कतर चैरिटी के अनुभव को साझा किया। इसके अलावा, कतर चैरिटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग देश जोखिमों का आकलन करने, भागीदारों के प्रति उचित परिश्रम प्रक्रियाएं लागू करने, आपूर्तिकर्ताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की जांच करने, मानवीय परियोजनाओं की निगरानी करने और पर्यवेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए करती है।
उन्होंने एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए नियंत्रणों, जोखिम के स्तर के अनुसार पर्यवेक्षण दृष्टिकोण के अनुप्रयोग, और पर्यवेक्षण संसाधनों को सबसे उच्च जोखिमों की ओर निर्देशित करने, बजाय उन्हें समान रूप से वितरित करने, पर भी प्रकाश डाला।
वहीं, QRCS के प्रतिनिधि हज्जाज इब्राहिम ने QRCS की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के स्व-मूल्यांकन की कार्यप्रणाली प्रस्तुत की, जिसमें जोखिम कारकों और उनके मूल्यांकन तंत्र, जोखिम मूल्यांकन में प्रयुक्त कार्यप्रणाली, प्रमुख मुख्य जोखिम कारकों के अलावा जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुसार अपनाए गए पर्यवेक्षण उपायों के सामान्य ढांचे को भी संबोधित किया। (QNA)