Doha, le 8 février /QNA/ La conférence nationale sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, organisée par l’Association des experts‑comptables du Qatar sous le patronage du ministère de la Justice et du Parquet, débutera jeudi prochain.
Cette rencontre rassemblera des experts et spécialistes de la lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme, leur offrant l’occasion de partager leurs analyses et expériences sur les tendances actuelles de la criminalité financière, et de discuter des stratégies et pratiques optimales que les organisations peuvent mettre en œuvre pour la combattre et limiter ses risques.
Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’Association a précisé que la conférence traitera de plusieurs thèmes, notamment les crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, leurs modes opératoires ainsi que les infractions connexes, en abordant leur définition, leurs éléments constitutifs et leur impact sur la stabilité des systèmes économiques. La conférence abordera également l’évaluation des risques selon une approche fondée sur le risque dans différents secteurs, tout en mettant en lumière les procédures de vigilance à l’égard des clients.
Le communiqué précise que la conférence discutera également du rôle d’une conformité effective dans la lutte contre la criminalité financière, les principes bancaires relatifs au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au secret bancaire, ainsi que les législations et initiatives internationales dans ce domaine. La conférence traitera également des outils numériques de détection des crimes financiers, des efforts du Qatar contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, des principales évolutions locales et internationales, ainsi que des indicateurs de soupçon dans les différents secteurs et leurs développements.
Son Excellence Dr Sultan bin Hassan Al Dosari, président du conseil d’administration de l’Association des experts‑comptables du Qatar, a déclaré que la conférence mettra en lumière les efforts considérables déployés par l’État du Qatar dans la lutte contre la criminalité organisée en général, et contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en particulier.