Doha, el 08 de febrero (QNA) - El próximo jueves dará inicio la Conferencia Nacional sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, organizada por la Asociación de Contadores Públicos Certificados de Qatar (QACPA), bajo el patrocinio del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General.
La conferencia reunirá a expertos y especialistas en la lucha contra los delitos financieros y la financiación del terrorismo, con el objetivo de intercambiar opiniones y experiencias sobre las últimas tendencias en delitos financieros, así como discutir las mejores prácticas que las organizaciones pueden adoptar para combatir estos delitos y reducir sus riesgos en la sociedad.
La Asociación de Contadores Públicos Certificados de Qatar explicó, en un comunicado emitido hoy, que la conferencia abordará una serie de ejes temáticos, entre los que destacan los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, sus patrones y delitos relacionados, en términos de concepto, elementos y su impacto en la estabilidad de los sistemas económicos. Asimismo, se analizará la evaluación de riesgos según el enfoque basado en riesgos en los distintos sectores y se pondrá énfasis en los procedimientos de debida diligencia para los clientes.
El comunicado añadió que otros temas que se discutirán incluyen el papel del cumplimiento efectivo en la lucha contra los delitos financieros, los principios bancarios en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la confidencialidad bancaria, la legislación y los esfuerzos internacionales en la materia, el uso de herramientas digitales para la supervisión y detección de delitos financieros, así como los esfuerzos de Qatar en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los principales desarrollos nacionales e internacionales sobre esta materia, indicadores de alerta en distintos sectores y sus recientes evoluciones.
Señaló que el objetivo de la conferencia es fortalecer la cultura y el conocimiento de los profesionales que trabajan en departamentos de prevención de lavado de dinero, directores y especialistas en la materia, banqueros y empleados de transferencias financieras, trabajadores de casas de cambio y compañías de seguros, funcionarios de la Autoridad de Mercados Financieros, personal de aduanas, contadores y directores financieros, así como abogados, asesores legales, empresarios, reguladores, intermediarios inmobiliarios y auditores.
Su Excelencia Dr. Sultan bin Hasan Al Dosari, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Contadores Públicos Certificados de Qatar, declaró que la conferencia pondrá de relieve los importantes esfuerzos que realiza el Estado de Qatar en la lucha contra la delincuencia organizada en general y los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en particular.
Añadió que la conferencia también forma parte de los esfuerzos de la asociación por concienciar sobre este tipo de delitos, convencida de que las técnicas y métodos del crimen moderno requieren intercambio de experiencias, conocimiento y cooperación entre las partes involucradas. Asimismo, señaló que la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo demanda desarrollar mecanismos de colaboración y asociaciones con los actores relevantes a nivel local, regional e internacional, además de ampliar y diversificar las fuentes de información mediante la coordinación y cooperación entre las distintas bases de datos disponibles en las entidades competentes, principalmente en los sectores regulatorio, financiero y bancario.